En DaznBet (daznbetes.com), estamos plenamente comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en cumplimiento de la Ley 10/2010 de 28 de abril, su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 304/2014, y las directrices europeas e internacionales vigentes.
1. Objetivo
Esta política tiene como finalidad establecer medidas internas eficaces para prevenir que la plataforma sea utilizada con fines ilícitos, como el blanqueo de dinero o la financiación de actividades terroristas.
2. Identificación del responsable
- Marca: DaznBet
- Web: daznbetes.com
- Email de contacto: [email protected]
- Domicilio social: P.º del Rollo, 30, 37003 Salamanca, España
3. Medidas de diligencia debida
DaznBet aplica procedimientos de diligencia debida estándar, reforzada o simplificada dependiendo del riesgo del perfil del cliente. Esto incluye:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales válidos
- Verificación de edad legal (mayor de 18 años)
- Validación del titular del método de pago
- Recopilación de información adicional en caso de actividad sospechosa
4. Evaluación y gestión del riesgo
Se realiza una evaluación continua del riesgo de los clientes y operaciones para detectar comportamientos atípicos o inusuales. Las medidas se adaptan según el nivel de riesgo asignado a cada usuario.
5. Monitoreo de actividades
Implementamos mecanismos automáticos y revisiones manuales para identificar patrones que puedan sugerir:
- Depósitos o retiradas desproporcionadas
- Falta de actividad de juego tras ingresos
- Uso de múltiples métodos de pago o identidad ambigua
- Comportamientos que imiten estructuras de ocultación de fondos
6. Comunicación al SEPBLAC
En los casos en los que se detecten operaciones sospechosas, DaznBet informará inmediatamente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), en cumplimiento de sus obligaciones legales.
7. Conservación de documentos
Los datos recopilados durante el proceso de identificación, así como las operaciones financieras realizadas, se conservarán durante un periodo mínimo de 10 años a partir del fin de la relación comercial, como exige la legislación.
8. Formación del personal
El equipo de DaznBet recibe formación continua en materia de prevención del blanqueo de capitales y protocolos internos para la detección, notificación y documentación de actividades sospechosas.
9. Colaboración y confidencialidad
Colaboramos con las autoridades competentes en caso de requerimientos judiciales o administrativos. Toda la información relativa a la prevención del blanqueo será tratada con el más alto grado de confidencialidad.
10. Actualización y revisión
Esta política será revisada periódicamente para adaptarse a cambios legislativos, recomendaciones del GAFI y actualizaciones técnicas. La versión vigente estará disponible en nuestro sitio web.
11. Contacto
Para más información sobre nuestra política AML o para comunicar cualquier comportamiento sospechoso, puedes escribirnos a:
- Email: [email protected]
- Dirección: P.º del Rollo, 30, 37003 Salamanca, España